Washington (PRESS RELEASE - 9. maj 2010) Zasebni posojilodajalec Ciena Capital LLC, ki se nahaja v New Yorku, je dosegel dogovor z Združenimi državami o poravnavi terjatev za goljufije v zvezi s posojili za mala podjetja v višini 26,3 milijona dolarjev.. Ciena in hčerinska družba Business Loan Centre (BLC), podjetje za posojila za mala podjetja, ki ima dovoljenje za izdajo in servisiranje posojil v skladu z oddelkom 7 (a) Akta za mala podjetja, naj bi predložili lažne zahtevke za plačilo posojil, danih prek malih podjetij Poslovna administracija (SBA).
$config[code] not foundSBA z različnimi programi posojanja zagotavlja finančno pomoč malim podjetjem z zagotavljanjem do 85% vrednosti posojil zasebnih posojilodajalcev. Današnja poravnava rešuje obtožbe, da Ciena in BLC lažno potrjujeta, da upoštevata SBA predpise, ko so vložili zahtevke za plačilo posojil, ki so jih izdali, zavarovali in servisirali. Nekatera od teh posojil so bila neplačana kmalu po tem, ko so bila izvedena zaradi neupoštevanja pravil, predpisov in zahtev za sklepanje pogodb s strani SBA in družbe BLC. Ostala posojila je ustvaril nekdanji izvršni podpredsednik BLC Patrick Harrington ali njegova pisarna v času njegovega mandata. Harrington je priznal krivdo za zaroto, da bi uničil Združene države in je bil obsojen na 10 let zapora zaradi njegove pomembne vloge v goljufivi shemi posojil, ki je vključeval ponarejanje dokumentov o posojilih, napihovanje cenitev premoženja in uporabo kupcev slame za lažje transakcije. Ta dogovor rešuje tudi obtožbe, da je matična družba toženih strank, Allied Capital Corporation, odgovorna za dejanja svojih hčerinskih družb.
"Združene države ne bodo dopuščale goljufij pri programih posojanja, namenjenih malim podjetjem, ki so tako pomembna za gospodarstvo naše države," je dejal Tony West, pomočnik državnega tožilca za civilni oddelek ministrstva za pravosodje. "Zasledovali bomo tiste, ki si želijo neupravičeno izkoristiti programe, ki pomagajo ljudem pri ustanavljanju podjetja in preživljanju."
Poravnava za 26,3 milijona dolarjev, ki vključuje kredit za 18,1 milijona dolarjev, ki je bil predhodno dogovorjen in plačan SBA, rešuje tožbo, ki sta jo vložila James R. Brickman in Greenlight Capital Inc. v skladu z določbami o nepravilnem zatrjevanju. Zakon. Po Zakonu o napačnih trditvah lahko državljani vložijo tožbo v imenu Združenih držav in sodelujejo pri vsakem izterjavi. G. Brickman in Greenlight Capital bosta prejela 4,3 milijona dolarjev za svoj delež pri obnovi vlade.
30. septembra 2008 je Ciena in več njenih hčerinskih družb vložila zahtevke za stečaj po 11. poglavju stečajnega zakonika na ameriškem stečajnem sodišču za južno okrožje New Yorka. Danes objavljeno poravnavo mora potrditi stečajno sodišče.
»Kot rezultat močnega sodelovanja med odvetniki SBA, uradom generalnega inšpektorja SBA, pravosodnim oddelkom in odvetništvom ZDA v Atlanti in New Yorku smo izterjali pomemben znesek izgube posojila, ki izhaja iz poslovanja Ciene,« Svetovalka Sara Lipscomb je dejala.
"Velikost teh plačil je močno sporočilo, da vlada ne bo dopuščala goljufij, odpadkov ali zlorabe programov SBA," je dejal generalni inšpektor SBA Peggy E. Gustafson.
Ta ukrep kazenskega pregona delno sponzorira projektna skupina za medresorsko izvrševanje finančnih goljufij. Projektna skupina je bila ustanovljena za vodenje agresivnih, usklajenih in proaktivnih prizadevanj za preiskovanje in pregon finančnih kaznivih dejanj. Vključuje predstavnike številnih zveznih agencij, vključno s SBA, regulativnimi organi, generalnim inšpektorjem ter državnim in lokalnim organom pregona, ki skupaj delajo močan niz sredstev kazenskega in civilnega uveljavljanja. Delovna skupina si prizadeva za izboljšanje prizadevanj v zvezni izvršni veji in z državnimi in lokalnimi partnerji preiskuje in preganja pomembna finančna kazniva dejanja, zagotovi pravično in učinkovito kaznovanje tistim, ki storijo finančna kazniva dejanja, boj proti diskriminaciji na posojilnih in finančnih trgih ter izterjave za žrtve finančnih kaznivih dejanj. Za več informacij o delovni skupini za uveljavljanje finančnih goljufij obiščite www.stopfraud.gov.
